证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-082
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息深切内容的的确、准确和竣工，莫得失误
记录、误导性述说或紧要遗漏。
超过教唆：
刊行可退换公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，“鸿路
转债”执有东说念主可回售部分大要一齐未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”执有东说念主
有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券执有东说念主本次回售请问业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日连络三十个交游日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于临了
两个计息年度，证据《召募证明书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条件生
效。公司证据《深圳证券交游所股票上市法则》《深圳证券交游所上市公司自律
监管指点第 15 号——可退换公司债券》等法律法例的筹划规则以及《召募证明
书》的关系商定，现将“鸿路转债”回售筹划事项公告如下：
一、回售情况轮廓
（一）回售条件
公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何连络
其执有的可退换公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收
盘价规划，在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价规划。如若出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个交游日须从转股价钱调理之后的第一个交游
日起从头规划。
本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，可退换公司债券执有东说念主在每
年回售条件初度闲散后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度闲散回售条
件而可退换公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售请问期内请问并推论回售
的，该计息年度不应再诈欺回售权，可退换公司债券执有东说念主不可屡次诈欺部分回
售权。
（二）回售价钱
证据《召募证明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券执有东说念主执有的将回售的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售请问期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
规划可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
证据关系税收法律法例的筹划规则，对于执有“鸿路转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.225 元/张；对于执有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售内容
可得为 100.281 元/张；对于执有“鸿路转债”的其他债券执有东说念主，公司不代扣
代缴所得税，回售内容可得为 100.281 元/张，其他债券执有东说念主自行交纳利息所
得。
（三）回售权力
“鸿路转债”执有东说念主可回售部分大要一齐未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”执有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售神志和付款格局
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号——可退换公司债券》
的关系规则，上市公司应当在闲散回售条件的次一交游日开市前深切回售公告，
而后在回售期甩手前每个交游日深切 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条
件、请问技能、回售价钱、回售神志、付款设施、付款时分、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售请问期首日的终结期限应当不逾越 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述筹划回售的公告。
（二）回售事项的请问期
诈欺回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售请问期内通过深交所交游系统进行回售请问，回售请问当日不错撤单。回售申
报也曾证明，不可消亡。如若请问当日未能请问奏凯，可于次日不绝请问（限申
报期内）。债券执有东说念主在回售请问期内未进行回售请问，视为对本次回售权的无
条件灭亡。在回售款划拨日之前，如已请问回售的可退换公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券执有东说念主的该笔回售请问业务失效。
（三）付款格局
公司将按前述规则的回售价钱回购“鸿路转债”，公司寄予中国证券登记结
算有限株连公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限株连公司深圳分公司的筹划业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的交游和转股
“鸿路转债”在回售期内将不绝交游，但暂停转股，在归拢交游日内，若 “鸿
路转债”执有东说念主发出交游大要转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按
以下规章科罚苦求：交游大要转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十六日
