证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-090
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容真是、准确、完好，不存在职
何造作纪录、误导性述说粗略紧要遗漏。
相配辅导：
一、可转债基本情况
（一）可转念公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应允浙江宏
昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监
许可20231057号）应允注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00
万张可转念公司债券，每张面值100元，刊行总额38,000.00万元，扣除关联刊行
用度后内容召募资金净额为东说念主民币37,416.13万元。召募资金已于2023年8月16日
划至公司指定账户，上述召募资金到位情况经天健司帐师事务所（罕见平凡搭伙）
进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资论述》。公司已对召募
资金进行了专户存储，并与保荐东说念主、专户银行差别订立了召募资金监管条约。
（二）可转念公司债券上市情况
经深圳证券来去所应允，公司可转念公司债券于2023年8月30日起在深圳证
券来去所挂牌来去，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。
（三）可转念公司债券转股期限
本次刊行的可转念公司债券转股期限自愿行杀青之日（2023年8月16日，T+4
日）起满六个月后的第一个来去日起至可转念公司债券到期日止，即2024年2月
的第1个责任日，即2024年2月19日；顺延时候付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调养情况
把柄公司流露的《召募诠释书》及中国证监会对于可转债刊行的讨论限定，
公司可转债的运转转股价钱为29.62元/股。
于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，捏有公司本
次刊行可转念公司债券的推动已遁藏表决。该议案属于相配决议事项，已获出席
本次会议的推动所捏有的表决权股份总额的三分之二以上审议通过。同日，公司
召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股
价钱的议案》。把柄《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可转念
公司债券召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》”）关联限定及公司2024
年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正
为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起见效。
于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来去日起异日六个月内（即
自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下
修正条件，亦不提议向下修正决策。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏
昌转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“宏昌转债”转股价钱向下修正的权柄。
益分配决策，以2023年年度权益分配中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用
证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向合座推动每10
股派发现款红利6元东说念主民币（含税），统统派发现款红利约47,438,281.2元（含
税），以成本公积向合座推动每10股转增4股，统统转增约31,625,520股。“宏
昌转债”的转股价钱调养为19.64元/股，调养后的转股价钱自2024年6月20日生
效。
分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,200,000.00 股 后 的
发现款红利约11,276,639.4元（含税）。把柄公司《召募诠释书》刊行条件以及
中国证监会对于可转念公司债券刊行的讨论限定，“宏昌转债”的转股价钱调养
为19.54元/股，调养后的转股价钱自2025年5月19日见效。
二、“宏昌转债”有条件赎回条件及触发赎回情况
（一）《召募诠释书》商定的可转债有条件赎回条件
在本次刊行的可转念公司债券转股期内，当下述情形的苟且一种出面前， 公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转
换公司债券：
①在本次刊行的可转念公司债券转股期内，要是公司股票在职意相连三十个
来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来去日
按调养前的转股价钱和收盘价钱讨论，调养后的来去日按调养后的转股价钱和收
盘价钱讨论。
上述当期应计利息的讨论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可转念公司债券
票面总金额；
i：指本次可转念公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的内容日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
本次可转念公司债券的赎回期与转股期相易，即刊行杀青之日满六个月后的
第一个来去日起至本次可转念公司债券到期日止。
（二）触发赎回情况
自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已平静苟且相连三十个来去日中至少已有15个来去日的收盘
价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情
形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。因公司实行2024年度权益分配，可转债
转股价调养为19.54元/股，调养的转股价钱至2025年5月19日见效。调养前的价
格以19.64元/股讨论。
把柄《召募诠释书》中有条件赎回条件的关联限定，公司董事会有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“宏昌转债”。
三、“宏昌转债”赎回实行安排
（一）赎回价钱
把柄《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“宏昌转债”的赎回价
格为100.42元/张（含税），讨论流程如下：
上述当期应计利息的讨论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可转念公司债券
票面总金额；
i：指本次可转念公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的内容日期天数（算头不算尾）；首个付息日后（2024年8月12日），指从上一
个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的内容日期天数（算头不
算尾）。
每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为
准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的合座“宏
昌转债”捏有东说念主。
（三）赎回设施实时刻安排
债”捏有东说念主本次赎回的关联事项。
（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成
后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商胜仗划入“宏昌转债”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
四、“宏昌转债”赎回后果
把柄中国结算深圳分公司提供的数据，戒指2025年6月16日收市后，“宏昌
转债”尚有17,902张未转股，本次赎回“宏昌转债”数目为17,902张，赎回价钱
为100.42元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.50%，且当期利息含税），扣
税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准，本次赎回共计支付赎回
款1,797,718.84元（不含赎回手续费）。
五、“宏昌转债”摘牌安排
本次赎回为一齐赎回，赎回完成后，已无“宏昌转债”连续通顺或来去，“宏
昌转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年6月25日起，公司刊行的“宏昌
转债”（债券代码：123218）将在深交所摘牌。
六、筹商边幅
筹商部门：证券部
讨论电话：0579-84896101
电子邮箱：hckj@hongchang.com.cn
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
