证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-134
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容真确、准确、完好，莫得子虚纪录、
误导性讲述或紧要遗漏。
很是教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券执有东谈主执有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前
撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
措置要求的，不可将所执“宇瞳转债”调度为股票，特提请投资者关切不可转股的风险。
将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因现在“宇瞳转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，很是提醒“宇瞳转债”执有东谈主闪耀在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者闪耀投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票价钱已有 15 个走动日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，相连当前市集及公司本身情
况，流程空洞议论，公司董事会决定驾驭“宇瞳转债”的提前赎回职权。现将“宇瞳转
债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于甘愿东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）甘愿注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
刊行了 600.00 万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100
元，召募资金总和为东谈主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净
额为 58,875.03 万元。
刊行神态遴荐向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动毁灭优先配售
部分）通过深交所走动系统向社会公众投资者发售的神态进行，认购金额不及 60,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所甘愿，公司 60,000.00 万元可调度公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌走动，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
证据《深圳证券走动所创业板股票上市功令》等相关顺序和《东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》（以下简称“召募
证明书”）的相关商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 8 月 17
日）满六个月后的第一个走动日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可调度公司债券转股价钱休养情况
审议通过了《对于回购刊出 2020 年限定性股票激发辩论部分限定性股票的议案》、《关
于回购刊出 2021 年限定性股票激发辩论部分限定性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度推动大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年限定性股票激发辩论
部分限定性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年限定性股票激发辩论部分限定性股
票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上袒露的
《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-063）。
证据中国证监会对于可调度公司债券刊行的相关顺序及《召募证明书》的相关商定，
在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现款股利等情况时，转股价钱相应休养。休养后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32
元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起顺利。
会残忍向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024
年第二次临时推动大会，审议通过了《对于董事会残忍向下修正“宇瞳转债”转股价钱
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会证据《召募证明书》相关条目，确
定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 3 月 29 日起顺利。
公司于 2024 年 7 月 4 日袒露了《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：
关顺序，“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.50 元/股休养为 12.40 元/股，休养后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起顺利。
公司于 2024 年 7 月 25 日袒露了《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》
（公告编号：
“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.40 元/股休养为 12.45 元/股，休养后的转股价钱自
二、“宇瞳转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
证据《召募证明书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行可调度公司债券的转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调度公司债
券：
①在转股期内，淌若公司股票在职何团结 30 个走动日中至少有 15 个走动日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股的票面总金额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的将赎回的可调度公司债券票面总金
额；
i 为可调度公司债券畴前票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，则
在休养前的走动日按休养前的转股价钱和收盘价钱预备，在休养后的走动日按休养后的
转股价钱和收盘价钱预备。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个走动日的收盘
价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已恬逸公司股票在职何团结三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条目。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及阐发依据
证据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指债券畴前票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 19 日）止的试验日期天数为 130 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的举座“宇瞳转
债”执有东谈主。
（三）赎转身手实时辰安排
有东谈主本次赎回的相关事项。
年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳
转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“宇瞳转债”执有东谈主的资金账户。
刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）征询神态
征询部门：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
研究电话：0769-89266655
研究邮箱：tzb-1@ytot.com
四、试验限定东谈主、控股推动、执股百分之五以上推动、董事、监事、高档措置东谈主员
在赎回条件恬逸前的六个月内走动“宇瞳转债”的情况
经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件恬逸前 6 个月内，公司 5%以上推动、董
事长张品光累计减执“宇瞳转债”485,900 张，期初执有“宇瞳转债”485,900 张，期
末执有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减执“宇瞳转债”120,702 张，期
初执有“宇瞳转债”120,702 张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减执“宇
瞳转债”69,169 张，期初执有“宇瞳转债”69,169 张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董
事、副总司理林炎明累计减执“宇瞳转债”30,980 张，期初执有“宇瞳转债”30,980
张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董事会通告、副总司理陈天富累计减执“宇瞳转债”
秋生累计减执“宇瞳转债”1,365 张，期初执有“宇瞳转债”1,365 张，期末执有“宇
瞳转债”0 张。
除以上情形，公司执股百分之五以上推动、董事、监事、高档措置东谈主员不存在走动
“宇瞳转债”的情形。
五、其他需证明的事项
股申报。具体转股操作建议债券执有东谈主在申报前征询开户证券公司。
位为 1 股；吞并走动日内屡次申报转股的，将合并预备转股数目。可转债执有东谈主肯求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的相关顺序，在可转债执有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可
转债票面余额过甚所对应确当期粗犷利息。
次一走动日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
