中信证券股份有限公司
对于适用简化样式
召开“节能转债”2025 年第一次债券执有东说念主会议恶果的公告
中节能风力发电股份有限公司“节能转债”债券执有东说念主：
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”、“公司”）于 2021
年公建树行面值总数 30 亿元的可诊疗公司债券（以下简称“本期债券”、“节能
转债”）。基于对成本商场及公司明天发展的信心，抽象探究公司近期股票价钱、
诡计财务情状、明天盈利材干和发展远景等，为爱戴公司整体鼓动利益，公司拟
通过纠合竞价往复方式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将一说念用于刊出并
减少公司注册成本。公司本次因回购股份导致减资金额低于本期债券刊行时最近
一期经审计统一口径净钞票的 5%。左证《公司债券刊行与往复措置主义》
《中节
能风力发电股份有限公司公建树行可诊疗公司债券召募阐述书》和《中节能风力
发电股份有限公司公建树行可诊疗公司债券执有东说念主会议王法》，公司回购股份事
项适用以简化样式召集债券执有东说念主会议，中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）动作“节能转债”的债券受托措置东说念主，于 2025 年 6 月 11 日至 2025 年
将会议召开情况及决议公告如下：
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称呼：中节能风力发电股份有限公司
（二）债券代码：113051.SH
（三）债券简称：节能转债
（四）基本情况
券
月 21 日至 2027 年 6 月 20 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任
日；顺延技术付息款项不另计息）。
张（3,000,000 手）。
五年 1.8%、第六年 2.0%。
月 25 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个往复日起至
（即 2021 年 12 月 25 日至 2027 年 6 月 20 日止，如遇法定节假
可转债到期日止。
日或休息日延至后来的第 1 个责任日，顺延技术付息款项不另计息）
二、会议基本情况
（一）会议称呼：“节能转债”2025 年第一次债券执有东说念主会议
（二）债券召集东说念主：中信证券股份有限公司
（三）召开时分：2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 17 日
（四）投票表决技术：2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 17 日 17:00 前
（五）债权登记日：2025 年 6 月 10 日
（六）召开场所：线上
（七）会议召开形状：线上，按照简化样式召开
（八）表决方式是否包含采集投票：否
债券执有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本见知公告之日起 5 个往复日
内（即 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 17 日 17:00 前）以书面方式投递至中信
证券关连东说念主收件地址或以邮件形状回应至中信证券关连东说念主邮箱。落伍不回应的，
视为甘心受托措置东说念主公告所涉主见及审议恶果。
（九）出席对象：1、除法律、法例另有王法外，限定债权登记日往复已毕
后，登记在册的本期债券执有东说念主均有权投入本期债券执有东说念主会议及忽视异议，并
不错请托代理东说念主代为忽视异议；2、刊行东说念主；3、受托措置东说念主；4、刊行东说念主遴聘的
讼师；5、刊行东说念主以为有必要出席的其他东说念主员。
三、会议审议事项和表决情况
本次会议审议的议案为《对于以纠合竞价往复方式回购股份的有筹画》，关联
事项依然公司第五届董事会第三十四次会议、2025 年第一次临时鼓动大会，具
体本体详见公司于具体本体详见公司于 2025 年 5 月 24 日在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）表露的《中节能风力发电股份有限公司对于回购股份刊出减
少注册成本见知债权东说念主的公告》（公告编号：2025-038）。
本次会议异议期已已毕，异议期内未收到任何书面或电子邮件异议。左证《债
券执有东说念主会议王法》的关联王法，本次会议视为已召开并表决已矣，《对于以集
中竞价往复方式回购股份的有筹画》赢得本次债券执有东说念主会议表决通过。
具体表决情况为：甘心 100%，反对 0%，弃权 0%。
四、讼师见证情况
本次债券执有东说念主会议经北京市天元讼师事务所见证，北京市天元讼师事务所
以为公司本次执有东说念主会议的召集及召开样式、本次会议召集东说念主及出席会议东说念主员资
格均稳健关联法律、法例、程序性文献及《召募阐述书》和《执有东说念主会议王法》
的王法，表决样式和表决恶果正当、有用。
五、附件
《北京市天元讼师事务所对于中节能风力发电股份有限公司“节能转债”
六、受托措置东说念主关连方式
关连东说念主：李中杰、吴鹏、沙云皓
关连电话：010-60837212
邮箱：project_fdcb@citics.com
邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 楼
邮编：100026
（以下无正文）
